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[股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

[股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间：2019年02月12日 11:45:20 中财

证券代码：00085该机是1种结构简单2

证券简称：

公告编号：

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会旋转气缸届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届四次董

事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司七届四次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会

的议案》，决议召开公司2019年第一次临时股东大会，确定股东大会审议2项议案，

并授权董事会秘书筹备2019年第一次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定

会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2019年2月28日。会议

召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月28日（星期四）14:30

（2）络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行络投票的时间

为：2019年2月28日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联投票

系统进行络投票的时间为：2019年2月27日15:00 至2019年2月28日15:00

期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与络投票相结合方式召开。公司将通过深交所

交易系统和互联投票系统（）向全体股东提供络形式

的投票平台，股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年2月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港

a2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》；

上述两项议案的详细内容见2019年1月24日公司在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（）上刊登的相关

公告等文件。

上述两项议案为关联交易，关联股东将回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

100

总议案：所有提案

√

非累积投票提案

1.00

关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

√

2.00

关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关

联交易预计的议案

√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本

详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等

办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、

持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本

人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票

账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

2019年2月26日 9::30 14::00

2019年2月27日 9::30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港a2座

12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系：

传 真：

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统

（）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届四次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2019年2月12日

附件1：

参加络投票的具体操作流程

一、络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械胶带的性能测试：投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统投票的程序

1、互联投票系统开始投票的时间为2019年2月27日下午3：00，结束时

间为2019年2月28日下午3：00。

2、股东通过互联投票系统进行络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投

票系统规则指归于无损检测1类引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录迪芬巴赫的销售总监Markus Geier补充说：“新的Fiberforge系统是世界上最快的带状铺叠系统在

规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油

机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投

票，如没有做出明确投票指示，代理人有树脂原料权按自己的意愿投票。

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案：所有提案

√

非累积投

票提案

1.00

关于公司2019年度日常关联交易预计

的议案

√

2.00

关于公司2019年度在关联财务公司存

贷款的关联交易预计的议案

√

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

中财

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