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[股东会]理邦仪器:2018年第二次临时股东大会的法律意见

[股东会]理邦仪器:2018年第二次临时股东大会的法律意见

时间：2018年09月18日 18:53:02 中财

北京市天元（深圳）律师事务所

关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2018）第504号

致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时

股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与络投票相结合的方式，

现场会议于2018年9月18日在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦

仪器工业园会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接

受公司聘任，指派本电子拉力实验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、扒开力等性能测试所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会

规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市理邦精密仪

器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大

会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表

决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第

三届董事会2018年第五次会议决议公告》、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第

三届监事会2018年第五次会议决议公告》、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关

于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）

以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和

资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票

计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行

了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论

性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责

任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他

公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对

出具的法律意见承担。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供

的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2018年8月29日召开2018年第五次会议做出决议召集

本次股东大会，并于2018年8月30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大

会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召调频电台开本次股东大会的时间、地点、审

议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场

会议于2018年9月18日下午15:30在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15

号工业园会议室召开，由董事长张浩先生主持，完成了全部会议议程。本

次股东大会络投票通过深交所股东大会络投票系统进行，通过交易系统进行投

票的具体时间为2018年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互

联投票系统进行投票的具体时间为2018年9月17日下午15:00 至2018年9月

18下午15：00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括络投票方式）共13人，

共计持有公司有表决权股份328BCI2196降102,024,961股，占公司股份总数的56.0726%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东

及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份327,574,961

股，占公司股份总数的55.9957%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的络投票结果，参加本次股东大会络

投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份450,000股，占公司股份总数的

0.0769%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或

股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，

锻件

代表公司有表决权股份数6,313,253股，占公司股份总数的1.0792%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所

律师出席了会议，高级管理人列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

络投票股东资格在其进行络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合

这些精度值最高都可到达正负0.5法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同

进行计票、监票。本次股东大会的络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司

提供的投票统计结果为准。

经合并络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

本议案为股东大会特别决议事项。

1、回购股份的目的和用途

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反铸锻对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2、回购股份的方式

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

6、回购股份的期限

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

7、决议的有效期

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的

议案》

本议案为股东大会特别决议事项。

表决情况：同意328,024,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,313,253股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

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